Truy thu thuế crypto: Hàn Quốc nhắm đến cả ví lạnh để chống trốn thuế
Chiến dịch truy thu thuế crypto của Hàn Quốc đang bước sang một giai đoạn mới quyết liệt hơn. Cơ quan Thuế Quốc gia (NTS) tuyên bố sẽ không bỏ qua bất kỳ hình thức cất giấu tài sản nào, kể cả các thiết bị lưu trữ ngoại tuyến như ví lạnh.
Hàn Quốc tăng cường nỗ lực chống trốn thuế crypto
Theo hãng tin địa phương Hankook Ilbo, một quan chức NTS đã xác nhận cơ quan này sẵn sàng tiến hành khám xét nhà riêng. Mục tiêu là tịch thu các ổ cứng và thiết bị ví lạnh nếu có nghi ngờ người nợ thuế đang che giấu tài sản kỹ thuật số của họ.
Người phát ngôn của NTS cho biết: “Chúng tôi phân tích lịch sử giao dịch coin của người nợ thuế thông qua các chương trình theo dõi crypto. Nếu có nghi ngờ về việc che giấu tài sản ngoại tuyến, chúng tôi sẽ tiến hành khám xét và thu giữ.”
Luật Thu Thập Thuế Quốc gia của Hàn Quốc cho phép NTS yêu cầu thông tin tài khoản từ các sàn giao dịch. Cơ quan này có quyền đóng băng tài khoản của những người trốn thuế và thanh lý tài sản của họ theo giá thị trường để bù vào khoản thuế chưa thanh toán.
Tại sao ví lạnh trở thành mục tiêu mới?
Một chiếc ví lạnh là phương thức lưu trữ tiền điện tử ngoại tuyến, không kết nối internet. Thiết lập này giúp tăng cường bảo mật, gây khó khăn cho hacker trong việc truy cập từ xa. Tuy nhiên, NTS nhận định rằng đây cũng là công cụ có thể bị lạm dụng để che giấu tài sản, gây khó khăn cho công tác thu thuế.
Động thái mới này đánh dấu một bước tiến trong chiến lược thực thi của NTS. Đặc biệt trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng được chấp nhận rộng rãi tại quốc gia này, việc truy thu thuế crypto trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Thống kê ấn tượng về thị trường và các vụ thu giữ tiền điện tử
Sự quyết liệt của cơ quan thuế Hàn Quốc đến từ sự bùng nổ của thị trường tiền điện tử trong nước và tình trạng trốn thuế gia tăng.
Quy mô thị trường crypto bùng nổ
Tờ Hankook Ilbo báo cáo rằng số lượng nhà đầu tư crypto ở Hàn Quốc đã tăng vọt lên gần 11 triệu người tính đến tháng 6, tăng gần 800% so với con số 1,2 triệu vào năm 2020. Trong cùng kỳ, khối lượng giao dịch đã tăng từ 1 nghìn tỷ won (730 triệu USD) lên 4,7 tỷ USD.
Kết quả từ các chiến dịch trước đó
NTS bắt đầu nhắm vào tài sản crypto của những người trốn thuế từ năm 2021, tịch thu khoảng 50 triệu USD từ 5.700 nghi phạm. Kể từ đó, cơ quan này đã đẩy mạnh nỗ lực giám sát. Báo cáo cho biết trong bốn năm qua, NTS đã thu giữ tiền điện tử và thanh lý tài sản trị giá 108 triệu USD từ hơn 14.000 cá nhân.
Báo động về các giao dịch đáng ngờ gia tăng
Việc NTS nhắm đến ví lạnh diễn ra trong bối cảnh các giao dịch crypto đáng ngờ tăng đột biến vào năm 2025. Vào ngày 22 tháng 9, dữ liệu từ Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của nước này cho thấy các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) đã nộp gần 37.000 báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) tính đến tháng 8 năm 2025.
STR là một trong những công cụ Chống rửa tiền (AML) quan trọng của quốc gia. Theo dữ liệu, số lượng STR được nộp trong năm 2025 đã vượt qua tổng số của cả năm 2023 và 2024 cộng lại, đạt mức cao kỷ lục mới.
Kết luận
Động thái cứng rắn của Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc cho thấy không có nơi nào là an toàn tuyệt đối cho hành vi trốn thuế crypto, ngay cả với các thiết bị lưu trữ ngoại tuyến. Các nhà đầu tư và người dùng tiền điện tử tại Hàn Quốc cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thuế để tránh các biện pháp cưỡng chế mạnh tay, bao gồm cả việc bị khám xét nhà và tịch thu tài sản vật lý.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
1. Tại sao Cơ quan Thuế Hàn Quốc lại nhắm đến ví lạnh?
Cơ quan Thuế Hàn Quốc (NTS) nhắm đến ví lạnh vì nghi ngờ chúng được sử dụng để che giấu tài sản kỹ thuật số nhằm trốn thuế. Mặc dù an toàn trước tin tặc, tính năng ngoại tuyến của ví lạnh lại trở thành công cụ tiềm tàng để gây khó khăn cho việc truy thu thuế crypto.
2. Tổng giá trị crypto bị thu giữ tại Hàn Quốc là bao nhiêu?
Trong vòng bốn năm qua, NTS đã thu giữ và thanh lý tổng cộng 108 triệu USD tiền điện tử từ hơn 14.000 cá nhân có hành vi trốn thuế.
3. Nhà đầu tư crypto ở Hàn Quốc cần lưu ý điều gì?
Các nhà đầu tư cần nhận thức rằng cơ quan thuế đang sử dụng các công nghệ theo dõi tiên tiến và có quyền hợp pháp để khám xét, tịch thu tài sản, bao gồm cả ví lạnh. Việc kê khai và nộp thuế đầy đủ là biện pháp tốt nhất để tránh các rủi ro pháp lý và tài chính.
