Lệnh trừng phạt tiền điện tử: EU nhắm vào Nga & crypto
EU lần đầu áp dụng lệnh trừng phạt tiền điện tử đối với Nga
Liên minh châu Âu (EU) đang có một bước đi chưa từng có khi lần đầu tiên đưa các nền tảng tiền điện tử vào gói trừng phạt tài chính mới nhất chống lại Nga. Động thái này là một phần trong gói trừng phạt thứ 19, nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Nga vào Ukraine.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, đã công bố các biện pháp này vào thứ Sáu, nhấn mạnh rằng các chiến thuật lách luật ngày càng tinh vi đòi hỏi các lệnh trừng phạt phải thích ứng để đi trước một bước. Đây là lần đầu tiên lệnh trừng phạt tiền điện tử được áp dụng trực tiếp, thể hiện quyết tâm của EU trong việc bịt kín các kẽ hở tài chính.
Chi tiết gói trừng phạt thứ 19 nhắm vào giao dịch crypto của Nga
Gói trừng phạt mới này, nếu được tất cả 27 quốc gia thành viên EU thông qua, sẽ mang lại những thay đổi đáng kể. Các biện pháp được đề xuất bao gồm:
- Cấm toàn bộ giao dịch crypto: Mọi giao dịch tiền điện tử đối với các cá nhân, tổ chức cư trú tại Nga sẽ bị cấm hoàn toàn.
- Hạn chế ngân hàng nước ngoài: Hạn chế giao dịch với các ngân hàng nước ngoài có liên kết với hệ thống thanh toán thay thế của Nga.
- Phong tỏa các khu kinh tế đặc biệt: Chặn giao dịch với các thực thể hoạt động trong các khu kinh tế đặc biệt của Nga.
Bà von der Leyen khẳng định: “Lần đầu tiên, các biện pháp hạn chế của chúng tôi sẽ nhắm vào các nền tảng tiền điện tử và cấm các giao dịch bằng tiền điện tử.” Động thái này diễn ra trong bối cảnh máy bay không người lái Shahed đã vi phạm không phận EU ở Ba Lan và Romania.
Tại sao tài sản kỹ thuật số trở thành mục tiêu chính?
Việc nhắm vào tài sản kỹ thuật số không phải là ngẫu nhiên. Đây là phản ứng trực tiếp trước các báo cáo về việc Nga sử dụng crypto để lách lệnh trừng phạt.
Hành vi lách lệnh trừng phạt qua crypto
Vào tháng 3, hãng tin Reuters đã tiết lộ rằng các công ty dầu mỏ của Nga bị cáo buộc đã sử dụng các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin (BTC) và Tether (USDT) để thực hiện các giao dịch trị giá hàng chục triệu đô la mỗi tháng.
Không chỉ vậy, vào tháng 7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Iurii Gugnin, một công dân Nga, với 22 tội danh hình sự. Gugnin bị cáo buộc đã rửa hơn 540 triệu USD thông qua các công ty tiền điện tử của mình, đồng thời tạo điều kiện giao dịch cho các thực thể Nga đang bị trừng phạt.
Trái ngược: Ukraine tìm kiếm ổn định với dự trữ Bitcoin quốc gia
Trong khi Nga đối mặt với các lệnh trừng phạt tiền điện tử, Ukraine lại đang khám phá tiềm năng của Bitcoin để củng cố khả năng phục hồi tài chính. Các nhà lập pháp Ukraine đang hoàn thiện dự thảo luật về việc thành lập một quỹ dự trữ Bitcoin quốc gia.
Kế hoạch này được nghị sĩ Yaroslav Zhelezniak xác nhận vào tháng 5, sau khi được công bố lần đầu tại hội nghị Crypto 2025 ở Kyiv vào ngày 6 tháng 2. Đề xuất này cho thấy một xu hướng ngày càng tăng trong việc công nhận Bitcoin như một tài sản dự trữ chiến lược.
Xu hướng toàn cầu về dự trữ Bitcoin
Ukraine không đơn độc. Vào ngày 7 tháng 3, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để thành lập một quỹ dự trữ Bitcoin quốc gia, sử dụng số BTC bị tịch thu từ các vụ án hình sự. Một tháng sau, vào ngày 11 tháng 4, nghị sĩ Thụy Điển Rickard Nordin cũng kêu gọi Bộ trưởng Tài chính nước này xem xét đưa Bitcoin vào danh sách tài sản dự trữ quốc gia, coi đây là một hàng rào chống lại lạm phát.
Kết luận
Gói trừng phạt thứ 19 của EU đánh dấu một chương mới trong cuộc đối đầu kinh tế với Nga, khi lần đầu tiên các lệnh trừng phạt tiền điện tử được áp dụng một cách trực tiếp. Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của tài sản kỹ thuật số trên trường địa chính trị, vừa là công cụ để lách luật, vừa là một tài sản chiến lược tiềm năng cho an ninh tài chính quốc gia.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Gói trừng phạt thứ 19 của EU đối với Nga bao gồm những gì?
Gói trừng phạt này lần đầu tiên nhắm vào các nền tảng tiền điện tử, cấm mọi giao dịch crypto cho người Nga, hạn chế giao dịch với các ngân hàng nước ngoài liên kết với hệ thống thanh toán của Nga và chặn các thực thể trong khu kinh tế đặc biệt.
Tại sao EU lại nhắm vào tiền điện tử lần này?
EU nhắm vào tiền điện tử để ngăn chặn các hành vi lách lệnh trừng phạt ngày càng tinh vi. Đã có báo cáo về việc các công ty Nga sử dụng Bitcoin và Tether để thực hiện các giao dịch trị giá hàng triệu đô la, né tránh các biện pháp hạn chế tài chính hiện có.
Ukraine đang có kế hoạch gì với Bitcoin?
Trái ngược với Nga, Ukraine đang xem xét việc tạo ra một quỹ dự trữ Bitcoin quốc gia. Một dự thảo luật về vấn đề này đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhằm mục đích tăng cường khả năng phục hồi và ổn định tài chính cho quốc gia.
