Cá voi Hyperliquid là ai? Lộ diện cựu CEO BitForex
Một cuộc điều tra onchain mới đây đã gây xôn xao cộng đồng tiền điện tử, hé lộ danh tính thật sự đằng sau cá voi Hyperliquid – người đang kiểm soát hơn 100,000 BTC. Bất ngờ thay, nhân vật bí ẩn này được cho là Garrett Jin, cựu Giám đốc điều hành của BitForex, một sàn giao dịch đã sụp đổ trong bê bối lừa đảo.
Lần theo dấu vết: Cuộc điều tra Onchain hé lộ sự thật
Nhà nghiên cứu tiền điện tử có biệt danh “Eye” đã công bố những phát hiện của mình trên mạng xã hội X, chỉ ra những bằng chứng không thể chối cãi. Cuộc điều tra đã liên kết ví chính của cá voi Hyperliquid, có tên miền ENS là ereignis.eth, với một tên miền khác là garrettjin.eth.
Mối liên kết từ tên miền ENS
Điểm mấu chốt của cuộc điều tra nằm ở việc tên miền garrettjin.eth dẫn thẳng đến tài khoản X (Twitter) đã được xác minh của Garrett Jin. Điều này tạo ra một sợi dây liên kết trực tiếp từ hoạt động giao dịch khổng lồ trên Hyperliquid đến chính cựu CEO này.
Nhà nghiên cứu “Eye” khẳng định: “Tên miền ENS ereignis.eth (có nghĩa là ‘sự kiện’ trong tiếng Đức) xác nhận mối liên hệ của anh ta với chiếc ví này, xác định anh ta là người đứng sau các hoạt động quy mô lớn trên Hyperliquid/Hyperunit.”
Hoạt động ví đáng ngờ
Phân tích sâu hơn cho thấy hoạt động của ví này hoàn toàn trùng khớp với các giao dịch kinh doanh đã biết của Jin. Các giao dịch bao gồm việc chuyển tiền đến các hợp đồng staking và các địa chỉ được nạp tiền từ những sàn giao dịch mà Jin có liên quan trong quá khứ, như Huobi (HTX).
Đáng chú ý, ví của cá voi Hyperliquid đã nhận và gửi tiền từ các địa chỉ liên quan đến BitForex và các khoản nạp trên Binance được dùng để mở các lệnh giao dịch khổng lồ, bao gồm một lệnh bán khống Bitcoin (BTC) trị giá 735 triệu USD.
Garrett Jin là ai? Quá khứ “bất hảo” cùng sàn BitForex sụp đổ
Garrett Jin từng là Giám đốc điều hành của BitForex từ năm 2017 đến 2020. Dưới thời của ông, sàn giao dịch này đã vướng vào nhiều cáo buộc nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến uy tín trong ngành.
Bê bối và sự sụp đổ của BitForex
BitForex bị cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch và bị Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) cảnh báo vì hoạt động không đăng ký. Sự việc lên đến đỉnh điểm vào năm 2024 khi sàn này mất 57 triệu USD từ ví nóng, đóng băng chức năng rút tiền và cuối cùng ngừng hoạt động hoàn toàn sau khi đội ngũ bị giam giữ tại Trung Quốc.
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) sau đó đã đưa ra cảnh báo về nghi ngờ lừa đảo, trong khi người dùng báo cáo mất hàng triệu USD không thể thu hồi. Có thể nói, sàn BitForex sụp đổ đã để lại một vết nhơ lớn trong lịch sử crypto.
Hoạt động của Garrett Jin sau BitForex
Sau khi rời BitForex, Jin đã thành lập nhiều dự án khác nhưng hầu hết đều không còn hoạt động. Gần đây nhất, vào năm 2024, ông đã ra mắt XHash.com, một nền tảng staking Ethereum cho các tổ chức. Các nhà điều tra nghi ngờ nền tảng này có thể được sử dụng để hợp thức hóa các quỹ đáng ngờ.
Những nghi ngờ và tranh cãi xoay quanh bằng chứng
Bất chấp những bằng chứng onchain có vẻ thuyết phục, không phải ai cũng tin vào kết luận này. Nhà phân tích tiền điện tử Quinten François đã bày tỏ sự hoài nghi về các tuyên bố liên kết cá voi Hyperliquid với cựu CEO BitForex.
Ông cho rằng các bằng chứng có thể quá rõ ràng và thuận tiện một cách đáng ngờ. François viết trên X:
“Tại sao bạn lại dùng một tên miền .eth dẫn đến tài khoản X của mình trong một chiếc ví kết nối trực tiếp với các ví thao túng thị trường và tội phạm khác? Điều này nghe có vẻ quá đơn giản để có thể là sự thật.”
Kết luận
Cuộc điều tra đã đưa ra những bằng chứng mạnh mẽ, chỉ thẳng vào Garrett Jin là người đứng sau tài khoản cá voi Hyperliquid khổng lồ. Tuy nhiên, những nghi ngờ về tính xác thực của một bằng chứng “dễ dàng” như vậy vẫn tồn tại. Vụ việc này một lần nữa cho thấy tính minh bạch nhưng cũng đầy phức tạp của thế giới onchain, nơi danh tính có thể bị che giấu hoặc vô tình bị phơi bày.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
1. Cá voi Hyperliquid là ai?
Theo một cuộc điều tra onchain, cá voi Hyperliquid được cho là Garrett Jin, cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch BitForex. Người này kiểm soát một lượng lớn tiền điện tử, bao gồm hơn 100,000 BTC.
2. Sàn BitForex đã xảy ra chuyện gì?
Sàn BitForex đã sụp đổ vào năm 2024 sau một loạt bê bối, bao gồm cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch, bị hack 57 triệu USD, đóng băng việc rút tiền của người dùng và cuối cùng là ngừng hoạt động hoàn toàn.
3. Bằng chứng nào liên kết Garrett Jin với cá voi Hyperliquid?
Bằng chứng chính là mối liên kết onchain từ ví của cá voi (ereignis.eth) đến một tên miền ENS khác (garrettjin.eth), mà tên miền này lại dẫn trực tiếp đến tài khoản X (Twitter) đã được xác minh của chính Garrett Jin.
