Pháp Kiểm Tra Binance, Siết Chặt Quy Định Crypto Châu Âu

Trong một động thái mới nhất, cơ quan quản lý Pháp đang tăng cường giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử, với thông tin cho thấy Pháp kiểm tra Binance cùng hàng loạt đối thủ khác. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Paris đang nỗ lực giành lấy vai trò trung tâm trong việc định hình và thực thi các quy định crypto trên toàn châu Âu.

Động Thái Mới Từ Cơ Quan Quản Lý Pháp ACPR

Theo báo cáo từ Bloomberg, Cơ quan Giám sát và Giải quyết Cẩn trọng của Pháp (ACPR) đang tiến hành các đợt kiểm tra bổ sung về việc tuân thủ quy định Chống rửa tiền (AML) đối với Binance và “hàng chục sàn giao dịch” khác. Các cuộc kiểm tra này được cho là đã bắt đầu từ năm ngoái và được giữ bí mật.

Nguồn tin cho biết, ACPR đã yêu cầu cụ thể Binance phải tăng cường các biện pháp kiểm soát rủi ro của mình. Phía Binance mô tả đây là một phần của “các cuộc thanh tra định kỳ tại chỗ”, một hoạt động tiêu chuẩn trong việc giám sát các đơn vị được cấp phép.

Yêu Cầu Tăng Cường Kiểm Soát Rủi Ro

Mục tiêu chính của các cuộc thanh tra này là để xác minh rằng các tổ chức tuân thủ nghiêm ngặt những quy định hiện hành, đặc biệt là các quy tắc về Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT). Sau đợt kiểm tra năm ngoái, Binance đã được yêu cầu củng cố hệ thống tuân thủ và kiểm soát rủi ro của mình. Thông thường, các công ty sẽ có vài tháng để khắc phục những thiếu sót, thường bằng cách tuyển dụng thêm nhân sự hoặc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin.

Pháp Tham Vọng Dẫn Dắt Quy Định Crypto Châu Âu

Việc Pháp kiểm tra Binance không phải là một hành động riêng lẻ. Nó phản ánh một lập trường cứng rắn hơn của Pháp đối với ngành công nghiệp tiền điện tử và tham vọng đóng một vai trò lớn hơn trong việc định hình quy định crypto châu Âu. Paris đang tích cực vận động hành lang để có thêm thẩm quyền trong việc thực thi bộ quy tắc Thị trường Tài sản Crypto (MiCA).

Cảnh Báo Về “Hộ Chiếu” Giấy Phép MiCA

Vào giữa tháng 9, Cơ quan Thị trường Tài chính Pháp (AMF) đã đưa ra một cảnh báo đáng chú ý. Họ tuyên bố có thể sẽ chặn các công ty tiền điện tử hoạt động tại Pháp nếu giấy phép của họ được cấp bởi các quốc gia châu Âu khác. Chủ tịch AMF, bà Marie-Anne Barbat-Layani, thừa nhận đây có thể là một sự vi phạm lòng tin nghiêm trọng vào thị trường chung châu Âu, nhưng vẫn xem đó là “một khả năng dự phòng”. Động thái này nhắm vào những lo ngại về sự thiếu nhất quán trong tiêu chuẩn quản lý, có thể làm suy yếu hệ thống “hộ chiếu” của thị trường tài sản crypto MiCA.

Kêu Gọi Giám Sát Tập Trung Từ ESMA

Để củng cố lập trường của mình, Ngân hàng Trung ương Pháp đã kêu gọi Liên minh châu Âu trao quyền kiểm soát ngành công nghiệp tiền điện tử cho Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) có trụ sở tại Paris. Thống đốc François Villeroy de Galhau đã cảnh báo về những rủi ro của việc giám sát phân mảnh, cho rằng việc dựa vào các cơ quan quản lý quốc gia có thể dẫn đến việc thực thi không đồng đều trên toàn EU. Việc Pháp kiểm tra Binance và các sàn khác càng nhấn mạnh sự cần thiết của một cơ chế giám sát nhất quán.

Kết luận

Cuộc kiểm tra tuân thủ AML của Binance và các đối thủ tại Pháp là một phần của một chiến lược lớn hơn. Pháp không chỉ siết chặt quản lý trong nước mà còn đang nỗ lực trở thành tiếng nói có trọng lượng nhất trong việc xây dựng và thực thi các quy định về tiền điện tử trên toàn Lục địa già. Tương lai của ngành crypto tại châu Âu có thể sẽ được định hình đáng kể bởi những tham vọng từ Paris.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

1. Vì sao Pháp kiểm tra Binance và các sàn giao dịch khác?

Pháp đang kiểm tra Binance và các sàn khác để xác minh việc tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT). Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn của quốc gia này nhằm tăng cường giám sát và khẳng định vai trò lãnh đạo trong việc thực thi quy định MiCA của EU.

2. MiCA là gì và nó ảnh hưởng thế nào đến các công ty crypto?

MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) là khung pháp lý toàn diện đầu tiên của Liên minh châu Âu dành cho tài sản kỹ thuật số. Nó cung cấp một hệ thống “hộ chiếu”, cho phép các công ty crypto được cấp phép ở một quốc gia thành viên có thể cung cấp dịch vụ trên toàn bộ 27 nước EU, tạo ra một thị trường thống nhất.

3. Động thái của Pháp có ý nghĩa gì đối với tương lai quy định crypto tại châu Âu?

Động thái này báo hiệu một kỷ nguyên giám sát chặt chẽ hơn và một cuộc cạnh tranh ngầm giữa các quốc gia thành viên về quyền lực quản lý ngành crypto. Lời kêu gọi của Pháp về việc trao quyền cho ESMA cho thấy xu hướng hướng tới một cơ quan giám sát tập trung để đảm bảo các quy tắc được áp dụng một cách nhất quán và công bằng trên toàn EU.